Artículos etiquetados con lavado de dinero

Título del Artículo Descripción
Bancos y marihuana [30.09.2017] Uruguay no sólo es el primer país del mundo en regular el mercado de cannabis para uso medicinal, industrial y recreativo, sino también el primero cu...
Farmacias reclaman mantener exclusividad en venta de marihuana [19.09.2017] El Centro de Farmacias de Montevideo solicitará una nueva reunión con autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para rec...
La larga mano de Wall Street ahoga la regulación de la marihuana en Uruguay [17.09.2017] Cuando en 2014 comenzó a implementarse lo que se conocería como “ la experiencia uruguaya de legalización de la marihuana ”, un sistema por el cual s...
Venderán marihuana fuera de las farmacias [14.09.2017] Nunca mejor dicho: la regulación de la marihuana es un "experimento" y, como tal, implica ensayo y error. De las tres vías de acceso al producto con ...
Gobierno defenderá en EEUU su modelo de regulación del cannabis [05.09.2017] La misión del gobierno enviada a Estados Unidos para destrabar la venta de marihuana regulada en Uruguay ya está en marcha. El prosecretario de la Pr...
José Mujica pidió "un poco de sentido común" a los bancos internacionales [29.08.2017] El expresidente y senador del MPP, José Mujica, solicitó hoy a los bancos internacionales "un poco de sentido común" y permitan que las farmacias que...
Misión oficial a EE.UU. por solución a ley de marihuana [24.08.2017] El gobierno trabaja en el armado de una misión oficial para viajar a Nueva York en los primeros días de septiembre y negociar con los bancos estadoun...
Bancos de EE.UU. advirtieron a Uruguay por ley de marihuana [22.08.2017] La decisión de algunos bancos con sede en Uruguay de cerrar las cuentas de empresas vinculadas al cannabis ha paralizado parte de la operativa. Fuent...
Si no se soluciona venta de cannabis, del Parlamento "no sale nada" [17.08.2017] El senador del Movimiento del Participación Popular, y expresidente José Mujica trancó fuerte y dijo que si no se encuentra una solución a la traba q...
Los usos inconfesables del billete de 500 euros [14.02.2016] Si un 56% de los ciudadanos europeos nunca ha visto un billete de 500 euros, según un estudio del Banco Central Europeo (BCE), si los empresarios no ...
¿Cómo va la marihuana legal en Estados Unidos? [09.11.2014] Las elecciones de 4 de noviembre en Estados Unidos pueden considerarse como un avance importante de los movimientos que buscan cambios en las polític...
Aumenta en América tendencia de despenalizar consumo personal de droga [04.11.2013] Unos 12 países americanos han optado por despenalizar el consumo personal de droga y pese a eso no ha aumentado el consumo, según dijo hoy Paul E. Si...
Drug law enforcement and financial investigation strategies [31.08.2013] Since the 1980s, there has been a major push in rhetoric and institution-building, emphasizing the centrality of attacking the financial lifeblood of...
Las deficiencias en la supervisión financiera posibilitan el lavado de dinero [14.05.2013] En julio de 1989, los líderes de los poderes económicos reunidos en la Cumbre del G7 en París resolvieron establecer el Grupo de Acción Financiera In...
Draining Development? [28.02.2013] The book provides the first collection of analytic contributions, as opposed to advocacy essays and black box estimates, on illicit financial flows (...
HSBC paga multa, pero evita cargos por lavado de dinero mexicano y de otros países [11.12.2012] Un acuerdo entre las autoridades estadunidenses y el gigantesco banco trasnacional británico HSBC que obliga el pago de casi 2 mil millones de dólare...
Comercio México-EEUU, una gran grieta para el lavado de dinero narco [05.11.2012] México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles ...
Lucha contra los flujos de capitales no regulados e ilícitos [30.11.2009] Desde que se creó en 1989, el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales no está funcionando tan bien como debería. Tras dos déca...
Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation [11.06.2007] The seminar looked at the effectiveness of the Anti Money Laundering (AML) regime that has been built over the past two decades, and the more recent ...
Money Laundering [31.12.2005] Techniques for hiding proceeds of crime include transporting cash out of the country, purchasing businesses through which funds can be channeled, buy...
Chasing Dirty Money [31.10.2004] Originally developed to reduce drug trafficking, national and international efforts to reduce money laundering have broadened over the years to addre...

::